Weboldalak

Két börtönbüntetésre ítélték az online pénzmosásért

Hátsó füves: Stadler József állítja, megelőzte a korát

Hátsó füves: Stadler József állítja, megelőzte a korát
Anonim

Két A bolgárokat olyan online pénzmosási rendszerben ítélték el, amely körülbelül 1,2 millió amerikai dollárt begyűjtött az Egyesült Államok lakosaiból, és elküldte egy keleti Európában egy bűnözői csoportba, az amerikai igazságügyi minisztérium azt mondta.

Ivaylo Vasilev Pletnyov és Nikolay Georgiev A Minchev az eBay-t és más weboldalakat hirdetett olyan drága járművek és hajók reklámozására, amelyekre nem volt saját tulajdonosa, a DOJ azt mondta:

A két vádlott és a társelhárító 2005 júliusa és 2006 májusa között hajtotta végre a rendszert..

Amikor az áldozatok kifejezett érdeklődést a járművek vagy hajók iránt, közvetlenül az e-mailben értesítették őket egy állítólagos eladóról, mondta a DOJ. Az áldozatokat ezután arra utasították, hogy átutalásokat fizessen az eBay Secure Traders-en keresztül, amely nem tartozik az eBay-hez. Az EBay Secure Traders állítólag letéti számla-szolgáltatás volt, viszont az áldozatok pénzeszközeit közvetlenül a magyarországi, szlovákiai, cseh és görögországi bankszámlákra kötözték, amelyeket Pletnyov, Minchev és társelhárítóik irányítottak.

Pletnyov, 39 éves Svishtovot, Bulgáriát, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán, a Columbia kerületben, négy év börtönbüntetésre ítélték a pénzmosásért vállalt összeesküvés miatt. Azt is elrendelte, hogy 306,502 dollárt fizessen vissza. Pletnyov bűnösnek vallotta magát január 15-én.

Minchev, 45 éves, Szófia, Bulgária, szerdán 30 hónap börtönbüntetésre ítélték, hogy összeesküvést követeljen a vezetékes csalások elkövetésére, és azt is elrendelte, hogy 270,444 dollárt fizessen vissza. Minchev 2008. szeptember 21-én bűnösnek vallotta magát.

Pletnyov és Minchev eredetileg 2008. január 9-én terheltek, négy további vádlott mellett. A DOJ továbbra is együttműködik Romániában és Lengyelországban a megmaradt vádlottakkal szembeni külföldi társaiknak.