Android

Internetes szerencsejáték fizetési processzor Faces díjak

Nyerj 1 Bitcoin-t! - Avagy a KuCoin Nyereményjáték!

Nyerj 1 Bitcoin-t! - Avagy a KuCoin Nyereményjáték!
Anonim

több mint 350 millió dollár illegális internetes szerencsejáték kifizetést indítottak banki csalásokkal és egyéb bűncselekményekkel kapcsolatban, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette csütörtöket.

Douglas Rennick számos vállalati név alatt számos bankszámlát nyitott az USA-ban, 2007-től és 2009 júniusában, a sajtóközleményben a DOJ mondta. A kanadai rezidens Rennick, 34 éves, a New York-i dél-körzetben az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán vádolt szerb vád alá helyezésre került egy bankszámlával vádolt egy bankszámláló, bankcsalás elkövetése, összeesküvés a pénzmosásra és az összeesküvés kezelésére az illegális szerencsejáték-üzlet működtetése érdekében.

Ha bűnösnek találják, Rennick legfeljebb 30 éves börtönbüntetésre és 1 millió dolláros pénzbüntetésre, a bank csalásért, 20 év börtönbüntetésre és 500 000 dollár pénzbüntetésre, öt év börtönre és 250 000 dolláros bírságra a szerencsejátékra. A vádirat körülbelül 565,9 millió dollárt is elveszíti, ami azt jelenti, hogy Rennick állítólag megszerezte az illegális szerencsejátékok és bankcsalások összeesküvéseit.

[További olvasmány: A legjobb TV streaming szolgáltatások]

Rennick több vállalati név alatt nyitotta meg a bankszámlákat, köztük a KJB Financial, Account Services és a Check Payment Financial, a DOJ szerint. A társelnökök hamisan képviselték magukat, hogy a számlákat olyan célokra használják fel, mint az árengedmények, a visszatérítési csekkek, a szponzorálási csekkek, az affiliate ellenőrzések és a kisebb bérszámfejtés kiadása. "

Rennick és társaik a számlákat, hogy pénzeket kapjanak az offshore internetes szerencsejáték-társaságoktól, amelyek pókert, blackjacket, résidőket és más kaszinójátékokat kínáltak. Rennick és társaik összeesküvők ezt követően kifizetik az alapokat az Egyesült Államok lakosainak, akik igyekeznek kifizetni szerencsejáték nyereményüket. "

Rennick és társaik összeesküvők hamis információkat szolgáltattak az amerikai bankoknak a számlák célját illetően. az internetes szerencsejáték-ellenőrzések feldolgozása illegális az Egyesült Államokban, mondta a DOJ.