Tisztelt Hölgyem / Uram: Lottó csalások proliferálnak

Tom Ericson, egy nyugdíjas banki alkalmazott, aki Dániában él, még mindig nem tudja átvenni, hogyan veszítette el körülbelül 60 000 eurót (90 000 USA dollárt) hamis lottón.

Ericson (nem az igazi neve) most már tudja, hogy nincs olyan dolog, mint egy "Microsoft Lottery", és hogy az e-mail, amelyre válaszolt, csak egy a több millió ember által küldött napi csalók által elkövetett fejlett díj csalások, ahol az áldozatok megtéveszteni küldött pénzt cserébe egy szolgáltatás vagy nyeremény, hogy soha nem érkezik. > Ericson úgy gondolta, 500 ezer dollárt (1 millió dollárt) nyert. "Megcsalták a kemény módon" - mondta egy interjúban a Microsoftban belülről terjesztett videó számára. "Csak ezt mondom, mert remélem, senki sem megy keresztül ugyanazon a dologon."

[További olvasnivalók: Hogyan távolítsuk el a rosszindulatú programokat a Windows számítógépéről]

Fejlett díjcsalás, más néven "419" a bűncselekmény Nigéria büntető törvénykönyvébe sorolandó, semmi új. A csalások továbbra is rendszeres levelezésen mennek keresztül, de az e-mail mostantól a leghatékonyabb elosztási módszer.

A hollandiai Ultrascan Advanced Global Investigations, melynek 419 bűnözéssel foglalkozó külön osztálya van, konzervatívan becslése szerint 4,3 milliárd dollár volt 2007-ben 419 csalással veszített világszerte. A legtöbb áldozattá váló ország az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Japán. Ultrascan adatai saját vizsgálatokból származnak, és azt tanácsolja, hogy az igazi szám valószínűleg sokszor magasabb.

Ericson ügyét valószínűleg több figyelmet kapott a rendőrség, mint a legtöbb, mivel bejelentette a dán rendőrséget, akik több mint hat hónap. A legtöbb áldozat soha nem jelentette veszteségét a zavartság miatt.

A Microsoft is lépett előre, hogy segítsen, mivel a csalók használták a cég márkanevét - egy közös taktika - a ruse. Más cégek is elkeseredettek a 419 bűncselekménnyel szemben. Májusban a Yahoo egy szövetségi pert indított 50 névtelen magánszemély és vállalat ellen védjegyeinek felhasználására a sorsjátékokkal kapcsolatos csalások ellen.

A Microsoft 300 százalékos növekedést mutatott a panaszokban az előző évhez képest, mondta Jean-Christophe Le Toquin A Microsoft ügyvédje Párizsban van.

A rendszerek legsikeresebbek a megbízható emberekkel szemben, akik hajlamosak komplex kapcsolatokat kialakítani a bűnözőkkel.

"A valóság, amit látunk, az, hogy ezek az áldozatok nemcsak pénzügyileg, hanem pszichológiai szempontból "- mondta Le Toquin. "Minél több pénzt adnak, annál többet akarnak hinni a csalóban."

A hit naiv, de a csalások sikerült még néhány legfényesebb elmével szemben. Frank Engelsman, a 419-es Ultrascan szakértő elmondta, hogy két olyan ügyben foglalkozott, ahol a Nobel-díjasokat bonyolult rendszerekkel vitték be.

Az egyik Nobel-győztes egy olyan cselekménybe zárult, amely vakcinákat adott az országnak, mondta Engelsman.. A másik 4 millió dollárnál aranyhoz kapcsolódó rendszert vesztett el, azt mondta.

Ericson esetében úgy tűnik, az elkövetők kapcsolódtak Nigériához, de Londonból működtek. Annak érdekében, hogy összegyűjtse a lottó nyereményeit, Ericsonnak azt mondták, hogy több ezer angol fontot küldjön jogi és futár díjakba nyolc hónap alatt.

Az egyik díj látszólag letét volt annak biztosítása érdekében, hogy nem pénzmosást. Ezt a számlát hamis Egyesült Nemzetek levélpapírján küldték el a "terroristacsapat osztályától", állítólag Bangkokban.

Ericson valószínűleg nem látja a pénzét, mondta Henning Nielsen, a gazdasági nyomozásért felelős főellenőr.

A hamis e-maileket rendszerint nyilvános kávézókból vagy könyvtárakból küldik PC-kkel, ami miatt nagyon nehéz megtalálni azt a tényleges személyt, aki az e-mailt elküldte, Nielsen mondta. Ericson is küldte pénzét a Western Union pénzátutalási szolgáltatásával, amelyet nehezebb nyomon követni"Nem követhettük a pénzt" - mondta Nielsen. "Ha bankot használna, akkor követhetnénk a pénzt a számlákon keresztül, mert nem volt lehetőség Western Union számára."

Vannak arra utaló jelek, hogy a csalók elkezdték a Western Union franchise-ét, nyomozók, Engelsman mondta. Mivel egy személynek szüksége van egy referenciaszámra és azonosítóra, hogy pénzt vegyen fel, a rendszer átláthatatlan, különösen akkor, ha a bűntársa nem csinál megfelelő személyi igazolást.

"A pénz többségét cash-pontok és a Western Union és a MoneyGram ügynökségek ", mondta Engelsman.

Western Union elutasította, hogy biztonsági tisztviselőt állítson rendelkezésre ehhez a történethez. Anja Reitermann, az európai ügyekért felelős ügyekért felelős alelnök, a Közel-Keleten és Afrikában azonban elmondta, hogy a vállalat nem vetíti az emberek hátterét, mielőtt pénzt küldene.

A Microsoft és a más országok bűnüldöző szervei eljutottak Nigériában és a Pénzügyi Bűncselekmények Bizottsága (EFCC), a csalással kapcsolatos bűnüldözésért felelős kulcsfontosságú ügynökség. Míg az elnökség korai erőfeszítéseiért dicsérte, az ügynökség egy nemrégiben végrehajtott átszervezésen ment keresztül, ami azt remélte, hogy a megfigyelők abban a reményben maradnak, hogy az úton haladjon. "

Az EFCC tisztviselőinek több erőfeszítése sikertelen volt.

a csalások messze meghaladják a bűnüldöző szervek vizsgálati képességét. Kevesebb mint 1 százalék kapja a rendőrség figyelmét, Engelsman mondta. 2007-ben Ultrascan becslése szerint az U.K. 60 millió lakosának 520 ezer embernek fizetett valamiféle előleget.

A csalók hálózatával szembeni teljes ügyintézés akár egy évig is eltarthat, mondta Engelsman. Emellett számos képzett bűnüldözési ügynököt átruháztak az elmúlt években a terrorizmusellenesekkel foglalkozó egységekre, és más tehetséges rendőrök végül eljutnak a magánszférába, ahol jobban fizetik őket. "

A Microsoft Le Toquin szerint a vizsgálatok határokon átnyúló segítséget igényelnek, ami jogi bonyodalmakhoz vezethet: "Időigényes, nem lehetetlen, de nyilvánvalóan kemény munka."